vallettopoli / riciclaggio

la bufera è in primo piano nelle cronache mondane e giustamente pure il paisy tratta l'argomento:
pare che quella bella pupa di Nina Moric sia indagata x riciclaggio. prima mi chiedevo cosa fosse in realrtà questo reato, quindi il buon paisy se lo è andato a cercare e adesso ve lo piazzo qui sotto. (noise ... mi mancano idee, dammi una ,ano ;) ):

Il riciclaggio di denaro è l'azione di re-immettere somme di denaro, ottenute come profitti di operazioni illecite o illegali, all'interno del normale circuito monetario legale; in questo modo tali profitti tornano ad essere liberamente disponibili per il proprietario.

L'articolo 648 bis del codice penale prevede tra i delitti contro il patrimonio il delitto del riciclaggio. Tale articolo incrimina chiunque "fuori dai casi del concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolre l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Il riciclaggio si attua solitamente attraverso operazioni a carattere finanziario legali, ma compiute per una finalità illecita, e quindi costituisce reato. Attualmente il riciclaggio di denaro "sporco" viene effettuato nei paradisi fiscali, in quanto la loro normativa assolutamente carente in materia informativa consente come lecite operazioni considerate normalmente non tali nei Paesi sviluppati (come la creazione di società con azioni al portatore o il segreto bancario). Le somme coinvolte nel riciclaggio sono ingenti: si pensi ai proventi dall'attività mondiale di spaccio di stupefacenti, del traffico di armi, dei finanziamenti ai terroristi o più semplicemente all'importo aggregato dell'evasione/elusione fiscale italiana.